Especialista de Cumplimiento

hace 1 mes

Quito Banco Central del Ecuador (BCE)
Modalidad de contratación Contrato Servicios Ocasionales

Remuneración mensual $1676

Principales funciones

Identificar y evaluar riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Implementar controles para mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y dar seguimiento a su efectividad.

Análisis de base de datos para la identificación de patrones y señales de alerta relacionadas con el riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Delitos y soborno.

Monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas de las operaciones de las contrapartes.
Elaborar Informes de Análisis de Resultados de los procesos de Debida Diligencia de las Contrapartes.
Elaborar Informes de Operaciones Sospechosas.
Brindar capacitación continua al personal de la institución en materia de PLA/FT.

Requisitos

Formación académica requerida


Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics, Gestión Financiera, Administración y/o afines.

Capacitación requerida

Calificado como oficial de cumplimiento por la Unidad de Análisis Financiera y Económico/ Superintendencia de Bancos/ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Experiencia requerida (5 años)

Operaciones bancarias.

Manejo de bases de datos y sistemas de información.

Actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Conocimientos técnicos clave

Power BI
Inglés hablado y escrito
Excel - Macros

Autonomía técnica al servicio de la ciudadanía
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  • Especialista de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Quito Banco Central del Ecuador (BCE) $20.080 - $20.192 per year

    + Identificar y evaluar riesgos relacionados con Lavado de Activos Financiamiento Delitos + Implementar controles para mitigar riesgos Lavado Activo Financiamento Delito dar seguimiento efectividad + Análisis base datos identificación patrones señales alerta riesgo lavado activos ...

  • analista de costos

    hace 1 semana

    Quito GCG Official Full time$80.000 - $120.000 per year

    Welcome to a workplace where everyone passionately believes in one purpose. Our company's commitment extends beyond tasks; it's about infusing every action with purpose. · Asegurar la implementación del manejo de los costos a fin de garantizar la eficacia y eficiencia de las oper ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 2 meses

    Quito Mondelēz International Internship

    Reportería de ejecución semanal de equipos propios y externos en la industria del comercio moderno. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 4 semanas

    Quito Continental

    Pasante de Compras at Continental. Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · ...

  • A&H Claims Supervisor

    hace 3 días

    Quito AIG Full time

    The Claims Supervisor will be responsible for leading a high-performing team to provide high-level service to clients while continually finding new ways to deliver innovative claims services. · 5+ years of experience in Claims Team Leadership/Management/Technical Claims Handling ...

  • pasante, seguridad y ambiente

    hace 2 días

    Quito Natura (Natura Life Science) Full time

    Intern will support the Senior Security Analyst in managing security systems and environments. · Students from last semester of Industrial Engineering or Safety career with knowledge of industrial safety. · Knowledge of MDT, SUT, and IESS risk processes. · Intermediate Excel skil ...

  • Community Manager

    hace 3 días

    Quito GreenGo Travel

    We're hiring a proactive and creative individual to join our team as Community Manager/Digital Marketing Specialist. · Manage and grow social media channels. · Create content plans and editorial calendars. · ...

  • Pasante de Sistema de Gestión

    hace 4 semanas

    Quito, Provincia de Pichincha B. Braun

    Become part of a corporate culture that actively promotes constructive exchanges between colleagues, customers and partners. Work with us to improve people's lives around the world. · Apoyar el proyecto de Implementación de ISO 9001 en compañía del grupo orientado al cumplimiento ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha Mondelēz International $10.000 - $15.000 per year

    Summary paragraph summarizing the job in 30-50 words strictly from the input text without including any information not present in the original text. · ...

  • Representante de Ventas

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha Advanced Sterilization Products $600.000 - $1.200.000 per year

    En ASP , trabajamos para mejorar la seguridad y eficiencia en el cuidado de la salud . Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos , contribuyendo directamente a la protección de pacientes y profesionales . · ...

  • Visitador Médico – Gastroenterología

    hace 4 semanas

    Quito confidential

    Importante empresa farmacéutica busca Visitador Médico en Quito con experiencia en promoción médica en gastroenterología. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 4 semanas

    Quito Continental

    This is an internship opportunity at Continental, where you will assist with purchasing processes, negotiate with suppliers, and manage orders. You will also generate reports and follow up on complaints from suppliers. · ...

  • A&H Claims Supervisor

    hace 3 días

    Quito, Pichincha AIG

    The Claims Supervisor will provide technical support, guidance and best practices standards. They will also be responsible for leading a high-performing team to deliver an innovative claims service while continuously seeking new ways to improve the customer experience. · ...

  • A&H Claims Supervisor

    hace 3 días

    Quito, Provincia de Pichincha AIG-Metropolitana Cia. de Seguros y Reaseguros del Ecuador S.A.

    This is a Claims Supervisor role at AIG. · Provide technical support, guidance and best practices standards. · Be a technical reference point for team members and manage performance. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 4 semanas

    Quito, Provincia de Pichincha Continental

    The job consists on performing purchasing processes following policies guidelines. · Cotizar, analizar, revisar y negociar con los proveedores precios y mejores condiciones comerciales,Seguimiento del cumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o servicios según ordenes d ...

  • Community Manager

    hace 2 semanas

    Quito, Pichincha GreenGo Travel

    We're Hiring Community Manager / Digital Marketing Specialist. Are you passionate about creating content and growing brands? · ...

  • especialista en compras e importaciones

    hace 4 semanas

    Quito People BC Consulting

    Se busca especialista en compras e importaciones para gestionar adquisiciones nacionales e internacionales. · ...

  • Community Manager

    hace 4 días

    Quito, Pichincha GreenGo Travel

    We're Hiring Community Manager / Digital Marketing Specialist. Are you passionate about creating content and growing brands? At GreenGo Travel, we're looking for a proactive and creative individual to join our team. · ...

  • Especialista Funcional

    hace 1 mes

    Quito PPM

    Buscamos un Especialista Funcional responsable de levantar, analizar y documentar requerimientos funcionales, asegurando que las soluciones tecnológicas respondan a los procesos y objetivos de la organización. · ...

  • Call Center Representative

    hace 2 meses

    Quito VFS Global $10.800 - $14.400 per year

    VFS Global busca un candidato para brindar apoyo integral a los solicitantes de visas en su call center. El candidato debe atender y orientar a los clientes durante el proceso de solicitud de visas. · ...

  • Especialista de Impuestos

    hace 2 meses

    Quito Corporación Superior $10.000 - $14.400 per year

    Estamos en búsqueda de un Especialista de Impuestos para unirse a nuestro equipo. · ...