Quito Banco Central del Ecuador (BCE)
Modalidad de contratación Contrato Servicios Ocasionales

Remuneración mensual $1676

Principales funciones

Identificar y evaluar riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Implementar controles para mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y dar seguimiento a su efectividad.

Análisis de base de datos para la identificación de patrones y señales de alerta relacionadas con el riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Delitos y soborno.

Monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas de las operaciones de las contrapartes.
Elaborar Informes de Análisis de Resultados de los procesos de Debida Diligencia de las Contrapartes.
Elaborar Informes de Operaciones Sospechosas.
Brindar capacitación continua al personal de la institución en materia de PLA/FT.

Requisitos

Formación académica requerida


Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics, Gestión Financiera, Administración y/o afines.

Capacitación requerida

Calificado como oficial de cumplimiento por la Unidad de Análisis Financiera y Económico/ Superintendencia de Bancos/ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Experiencia requerida (5 años)

Operaciones bancarias.

Manejo de bases de datos y sistemas de información.

Actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

Conocimientos técnicos clave

Power BI
Inglés hablado y escrito
Excel - Macros

Autonomía técnica al servicio de la ciudadanía
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  • Quito Banco Central del Ecuador (BCE) $20.080 - $20.192 per year

    + Identificar y evaluar riesgos relacionados con Lavado de Activos Financiamiento Delitos + Implementar controles para mitigar riesgos Lavado Activo Financiamento Delito dar seguimiento efectividad + Análisis base datos identificación patrones señales alerta riesgo lavado activos ...


  • Quito Banco Internacional Ecuador $35.000 - $41.000 per year

    Banco Internacional busca Especialista de Cumplimiento para administrar procesos financieros internos e identificar riesgos. · ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 3 semanas


    Quito Mondelēz International Internship

    Reportería de ejecución semanal de equipos propios y externos en la industria del comercio moderno. · ...


  • Quito Advanced Sterilization Products $60.000 - $80.000 per year

    + Job summary · Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos. · +ResponsibilitiesGestión comercial y ventasIncrementar las ventas y rentabilidad en tu territorio,Desarrollar relaciones sólidas con tomadores de decisión,Cumplimiento ...


  • Quito, Provincia de Pichincha B. Braun

    Become part of a corporate culture that actively promotes constructive exchanges between colleagues, customers and partners. Work with us to improve people's lives around the world. · Apoyar el proyecto de Implementación de ISO 9001 en compañía del grupo orientado al cumplimiento ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 3 semanas


    Quito, Pichincha Mondelēz International $10.000 - $15.000 per year

    Summary paragraph summarizing the job in 30-50 words strictly from the input text without including any information not present in the original text. · ...

  • Representante de Ventas

    hace 4 semanas


    Quito, Pichincha Advanced Sterilization Products $600.000 - $1.200.000 per year

    En ASP , trabajamos para mejorar la seguridad y eficiencia en el cuidado de la salud . Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos , contribuyendo directamente a la protección de pacientes y profesionales . · ...

  • Pasante de Compras

    hace 3 días


    Quito Continental

    This is an internship opportunity at Continental, where you will assist with purchasing processes, negotiate with suppliers, and manage orders. You will also generate reports and follow up on complaints from suppliers. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 3 días


    Quito, Quito, Ecuador Continental

    +Summary: Pasante de Compras at Continental. · +Responsibilities:Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · Cotizar y negociar con proveedores precios y mejores condiciones comerciales. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 4 días


    Quito, Provincia de Pichincha Continental

    The job consists on performing purchasing processes following policies guidelines. · Cotizar, analizar, revisar y negociar con los proveedores precios y mejores condiciones comerciales,Seguimiento del cumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o servicios según ordenes d ...


  • Quito, Provincia de Pichincha B. Braun $35.000 - $80.000 per year

    We are seeking Payroll and Portfolio Coordinators to join our team. The successful candidate will be responsible for managing the payroll process from start to finish. This includes processing payments, maintaining accurate records of hours worked by employees and ensuring compli ...

  • Pasante

    hace 2 días


    Quito, Provincia de Pichincha Grünenthal

    We are looking for an intern to support our Corporate Functions teams in Quito. The ideal candidate will have skills in finance, IT, HR, law and compliance. · Support projects and contribute ideas and solutions that generate value. · Collaborate on task execution and project deli ...


  • Quito People BC Consulting

    Se busca especialista en compras e importaciones para gestionar adquisiciones nacionales e internacionales. · ...


  • Quito VFS Global $10.800 - $14.400 per year

    VFS Global busca un candidato para brindar apoyo integral a los solicitantes de visas en su call center. El candidato debe atender y orientar a los clientes durante el proceso de solicitud de visas. · ...

  • Especialista Funcional

    hace 1 semana


    Quito PPM

    Buscamos un Especialista Funcional responsable de levantar, analizar y documentar requerimientos funcionales, asegurando que las soluciones tecnológicas respondan a los procesos y objetivos de la organización. · ...

  • Especialista de Impuestos

    hace 4 semanas


    Quito Corporación Superior $10.000 - $14.400 per year

    Estamos en búsqueda de un Especialista de Impuestos para unirse a nuestro equipo. · ...


  • Quito Norwegian Refugee Council $40.000 - $60.000 per year

    Garantizar que los proyectos implementados por socios prioricen a las personas en mayor riesgo de protección, explorando y promoviendo mejores formas de asistencia. · ...


  • Quito TESSA

    En TESSA buscamos un/a Especialista Ambiental con experiencia en gestión de huella de carbono para fortalecer nuestras estrategias de sostenibilidad. · Experiencia comprobada en cálculo y gestión de huella de carbono (alcances 1, 2 y deseable 3).Manejo de metodologías y estándare ...


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    Prestigiosa empresa requiere especialista capacitacin para Quito. · ...

  • Asistente de Operaciones

    hace 2 semanas


    Quito Addiuva Ecuador

    Addiuva Enterprises Ecuador requiere Asistente de Operaciones para supervisar y garantizar el funcionamiento eficiente del Call Center, alineando las operaciones diarias con los objetivos estratégicos. · Profesional en Administración de empresas o afines · ...


  • Quito Banco Central del Ecuador (BCE)

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