Remuneración mensual $1676
Principales funciones
Identificar y evaluar riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
Implementar controles para mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y dar seguimiento a su efectividad.
Análisis de base de datos para la identificación de patrones y señales de alerta relacionadas con el riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Delitos y soborno.
Monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas de las operaciones de las contrapartes.Elaborar Informes de Análisis de Resultados de los procesos de Debida Diligencia de las Contrapartes.
Elaborar Informes de Operaciones Sospechosas.
Brindar capacitación continua al personal de la institución en materia de PLA/FT.
Requisitos
Formación académica requerida
Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics, Gestión Financiera, Administración y/o afines.
Calificado como oficial de cumplimiento por la Unidad de Análisis Financiera y Económico/ Superintendencia de Bancos/ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Experiencia requerida (5 años)
Operaciones bancarias.
Manejo de bases de datos y sistemas de información.
Actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
Conocimientos técnicos clave
Power BI
Inglés hablado y escrito
Excel - Macros
Autonomía técnica al servicio de la ciudadanía
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