IdentificaciónNombre del puesto:
Oficial de CumplimientoDepartamento: CumplimientoReporta a: Presidente EjecutivoSupervisa a: No tiene personal a cargoObjetivo del puestoGarantizar el cumplimiento normativo de la compañía frente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), la UAFE y demás autoridades competentes, mediante la implementación, supervisión y mejora continua del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Asegurar la validación de información de clientes, proveedores y colaboradores en procesos de vinculación y actualización, fortaleciendo la confiabilidad, trazabilidad y cultura ética de cumplimiento dentro de la organizaciónRequisitos del puestoFormación Académica:Título universitario de tercer nivel en Derecho, Finanzas, Auditoría, Administración o afines.
Certificación en cumplimiento normativo o prevención de lavado de activos (indispensable).Deseable:
capacitación adicional en normativa UAFE/SCVS, debida diligencia, gestión de riesgos y control internoExperiencia:Mínimo 5 años en roles de cumplimiento, riesgos o auditoría en sector asegurador, financiero o afín.
Experiencia en validación de información, procesos de vinculación y relación con organismos de controlConocimientos específicos:Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos.
Reglamento y resoluciones de la UAFE y normativa de la SCVS.Código Orgánico Monetario y Financiero.
Monitoreo de operaciones inusuales/sospechosas y elaboración de ROS/ROI.Manejo de herramientas de gestión documental y sistemas de control.
Funciones principalesPrevención y Cumplimiento NormativoDiseñar, implementar y supervisar el Sistema PLAFT.Establecer políticas, procedimientos y controles internos.
Monitorear operaciones inusuales o sospechosas y reportar a la UAFE.Emitir informes periódicos a entes de control y a la alta dirección.
Coordinar auditorías internas, externas y con organismos de control.Capacitar al personal en normativa vigente y señales de alertaGestión de Información y VinculaciónVerificar información en procesos de vinculación de clientes, proveedores y colaboradores.
Validar documentación y mantener actualizados los registros.Atender requerimientos de otras áreas y notificar actividades sospechosas.
Coordinar la entrega y organización de documentaciónGestión Institucional y ÉticaElaborar y presentar informes de cumplimiento a la alta dirección.
Fomentar una cultura ética y de transparencia en la organización.
Asegurar alineación con reglamentos internos y políticas de la compañía.
Competencias requeridasÉtica e integridad.
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Organización y orientación a resultados.
Liderazgo técnico y credibilidad profesionalCondiciones del puestoNivel:
JefaturaJornada:
Tiempo completoUbicación: Matriz Quito
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 día
Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESAROLLO COOPAD LTDA Full time$2.500 - $6.000 per yearOficial de Cumplimiento en una Cooperativa de Ahorro y Crédito, responsable de proteger la institución contra lavados de activos y financiamiento de delitos. · Cuidar que la Institución cumpla con las disposiciones legales. · ...
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Oficial de Cumplimiento Ecuador
hace 3 semanas
Quito, Pichincha ProntoPaga $30.000 - $60.000 per yearBuscamos un/a Oficial de Cumplimiento para Ecuador (Quito), responsable de asegurar el cumplimiento integral de la normativa nacional e internacional en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. · Título universitario de tercer nivel registrado e ...
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Oficial de Cumplimiento Suplente
hace 1 día
Pichincha NOTA. NO SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA COMO GRUPO Full time$42.000 - $84.000 per yearEstamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente con almeno 2 años de experiencia, preferiblemente en el sector automotriz. · ...
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oficial de cumplimiento principal
hace 1 día
Pichincha Cooperativa de Ahorro y Crédito Pedro Moncayo Ltda Full time$12.000 - $30.000 per yearSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito sin fines de lucro encaminada a satisfacer las necesidades financieras y crediticias del Cantón Pedro Moncayo y sus zonas de influencia, formado por un equipo de trabajo íntegro y transparente con la firme convicción de servir y mejorar c ...
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Oficial de Cumplimiento y Sist de gestión
hace 1 día
Pichincha Tecnovoladuras Full time$50.000 - $80.000 per yearLa persona ideal asumirá el rol de Oficial de Cumplimiento y será una pieza clave en la implementación y mantenimiento de nuestros sistemas de gestión. · Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines Experiencia 1 año como oficial de Cumplimiento o ...
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Oficial De Cumplimiento
hace 2 días
Quito Por Confirmar $30.000 - $60.000 per yearIdentificaciónNombre del puesto: Oficial de CumplimientoDepartamento: CumplimientoReporta a: Presidente EjecutivoSupervisa a: No tiene personal a cargoObjetivo del puestoGarantizar el cumplimiento normativo de la compañía frente a la Superintendencia de Compañías, Valores y Segur ...
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Oficial De Cumplimiento Principal
hace 2 semanas
Quito Cooperativa De Ahorro Y Crédito Pedro Moncayo Ltda $1.500 - $3.000 per yearSomos una Cooperativa de Ahorro y Crédito sin fines de lucro encaminada a satisfacer las necesidades financieras y crediticias del Cantón Pedro Moncayo y sus zonas de influencia, formado por un equipo de trabajo íntegro y transparente con la firme convicción de servir y mejorar c ...
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Ingeniero de Aplicacion Sr
hace 3 semanas
Quito, Pichincha ChampionX $40.000 - $60.000 per yearChampionX Ecuador is seeking a Senior Application Engineer with the following profile: · Requirements · Qualifications: Bachelor's degree in Computer Science or related field. · Experience: Minimum 5 years of experience in software development, specifically in application enginee ...
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Payroll and Porfolio Coordinator
hace 6 días
Quito, Provincia de Pichincha B. Braun $35.000 - $80.000 per yearWe are seeking Payroll and Portfolio Coordinators to join our team. The successful candidate will be responsible for managing the payroll process from start to finish. This includes processing payments, maintaining accurate records of hours worked by employees and ensuring compli ...
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Representante de Ventas
hace 2 semanas
Quito Advanced Sterilization Products $60.000 - $80.000 per year+ Job summary · Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos. · +ResponsibilitiesGestión comercial y ventasIncrementar las ventas y rentabilidad en tu territorio,Desarrollar relaciones sólidas con tomadores de decisión,Cumplimiento ...
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Oficial de Crédito
hace 1 día
Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESAROLLO COOPAD LTDA Full time$205.000 - $305.000 per yearOficial de Crédito en Cooperativa de Ahorro y Crédito. · Estudios Superiores en Administración de Empresas Finanzas o afines. · Experiencia de por lo menos dos años en funciones similares. · ...
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Oficial de Negocios
hace 1 día
Quito, Pichincha Ecoilpet S.A $25.000 - $70.000 per yearOficial de Negocios en Quito buscamos un/a apasionado por el mundo comercial y financiero para nuestro equipo dinámico. · ...
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subgerente de inversiones
hace 1 día
Pichincha AFPV Full time$30.000 - $60.000 per yearEstamos buscando un Subgerente de Inversiones dinámico y orientado a resultados para unirse a nuestro equipo. · Comercializar los Fondos de Inversión de corto, mediano y largo plazo. · Identificar y captar nuevos clientes. · ...
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Oficial de Negocios Banca Empresarial
hace 6 días
Quito, Pichincha, Ecuador BGR $30.000 - $40.000 per yearGestionar la cartera de clientes asigande mediante asesoría a los mismos. · ...
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Oficial de Inversiones
hace 3 semanas
Quito, Pichincha Fondos Vanguardia $30.000 - $60.000 per yearEstamos en la búsqueda de un oficial de inversiones para la ciudad de Quito. · Comercialización de fondos de inversión para la compañía. · Manejar y dar servicio personalizado a la cartera de clientes. · Mantener e incrementar el portafolio de clientes. · Cumplimiento de metas as ...
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Oficial de Negocios Banca Empresarial
hace 1 día
Pichincha BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. Full time$40.000 - $60.000 per yearSomos BGR, un Banco íntegro, transparente, comprometido contigo, tu futuro y responsable con tus necesidades. Gestionar y potencializar la cartera de clientes asignada a través de asesoría a clientes. · Fomentar la venta cruzada. · ...
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oficial de riesgos
hace 3 semanas
Quito, Pichincha Entidad Financiera $30.000 - $60.000 per yearEntidad Bancaria busca un Oficial de Riesgos Financieros con experiencia para identificar, analizar y mitigar riesgos financieros. · Identificar y gestionar riesgos financieros. · Desarrollar políticas y procedimientos de gestión de riesgos. · Realizar análisis de riesgo cuantita ...
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Analista de Cumplimiento Senior
hace 2 meses
Quito FIDEVALAnalista de Cumplimiento Senior en Quito. Apoyar en la institucionalización de la cultura de cumplimiento y prevención de lavado de activos, así como en la eficiente administración del sistema de gestión del riesgo de L.A. en la organización. · Título en Contabilidad y Auditoría ...
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casabaca - asesor comercial - financiamiento - quito
hace 2 meses
Quito, Pichincha Centric EcuadorSomos la empresa líder en el sector automotriz. Brindar asesoramiento crediticio al cliente sobre las diferentes opciones de pago y financiamiento disponibles para apoyar al cumplimiento de las metas comerciales. · Ing. Comercial, Administración de Empresas, Finanzas o carreras a ...
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jefe de agencia
hace 1 día
Pichincha Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio de Pichincha Full time$38.000 - $55.000 per yearDirigir y controlar los procesos operativos, administrativos de la agencia, · con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la institución. · Pensamiento analítico. · Pensamiento crítico. · Minuciosidad. · ...
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Oficial de Gestión de Servicios TI
hace 4 días
Quito, Pichincha, Ecuador BGR $35.000 - $55.000 per yearMisión: Desarrollar e implementar esquemas de control en los procesos tecnológicos delegados y gestionar la atención de incidentes de la producción. · ...