Oficial de Cumplimiento

hace 1 mes

Quito Canton, Pichincha Monnet Payments Remote job

Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. Seguimos creciendo y actualmente buscamos el mejor talento para que se incorpore al #TeamMonnet .

Funciones:


• Implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la normativa UAFE y los lineamientos del Grupo Monnet.


• Gestionar la elaboración y envío oportuno de reportes obligatorios a la UAFE (ROS, RTE, ROI, entre otros).


• Analizar, documentar y dar seguimiento a investigaciones de operaciones inusuales o sospechosas.


• Elaborar y mantener actualizadas las matrices de riesgo, políticas, manuales y registros del área de cumplimiento.


• Supervisar los procesos KYB/KYS, garantizando la trazabilidad, documentación y adecuada evaluación de clientes y contrapartes de Monnet Ecuador.


• Reportar directamente al Oficial Regional de Cumplimiento, coordinando la ejecución de políticas, procedimientos y controles definidos a nivel corporativo y regional.


• Brindar soporte técnico y metodológico para la consolidación del Programa de Cumplimiento regional, asegurando la homogeneidad de los estándares entre países (por ejemplo, Chile).


• Apoyar la implementación y seguimiento del programa de cumplimiento en otras filiales del grupo, asegurando consistencia metodológica y documental.

Requisitos:


• Título universitario en Derecho, Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial u otras carreras afines.


• Deseable posgrado o certificación internacional en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) o Compliance (por ejemplo: CAMS, FIBA, entre otras).


• Experiencia mínima de 3 años como Oficial de Cumplimiento titular o alterno en una entidad supervisada por la UAFE.


• Experiencia comprobada en la implementación de sistemas SPLAFT y en procesos de debida diligencia empresarial (B2B).


• Deseable experiencia en entornos regionales o en empresas del sector fintech o servicios financieros.


• Registro vigente o elegibilidad para registrarse como Oficial de Cumplimiento ante la UAFE.


• Cumplir con los criterios de idoneidad profesional y reputacional establecidos por la normativa de la UAFE.

En Monnet, promovemos un lugar de trabajo seguro, libre y respetuoso que garantice la diversidad e inclusión. Nuestras decisiones se basan en el talento y el mérito, sin importar raza, género, origen, edad o discapacidad. Valoramos lo que tú puedes aportar a nuestro team

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  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 mes

    Quito Canton, Pichincha Monnet Payments Remote job$30.000 - $60.000 per year

    Somos Monnet Payments Solutions, una Fintech de alcance regional en Latinoamérica que brinda soluciones para cobros y pagos en tiempo real. · Buscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia mínima de 3 años para implementar, mantener y actualizar el SPLAFT conforme a la norm ...

  • Pasante de Sistema de Gestión

    hace 1 semana

    Quito, Provincia de Pichincha B. Braun

    Become part of a corporate culture that actively promotes constructive exchanges between colleagues, customers and partners. Work with us to improve people's lives around the world. · Apoyar el proyecto de Implementación de ISO 9001 en compañía del grupo orientado al cumplimiento ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 4 semanas

    Quito, Pichincha Mondelēz International $10.000 - $15.000 per year

    Summary paragraph summarizing the job in 30-50 words strictly from the input text without including any information not present in the original text. · ...

  • Representante de Ventas

    hace 1 mes

    Quito, Pichincha Advanced Sterilization Products $600.000 - $1.200.000 per year

    En ASP , trabajamos para mejorar la seguridad y eficiencia en el cuidado de la salud . Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos , contribuyendo directamente a la protección de pacientes y profesionales . · ...

  • Supervisor, Credit

    hace 19 horas

    Quito, Ecuador TD Synnex $45.000 - $60.000 per year

    Será responsable de la operación de Crédito y Cobranza en Ecuador incluyendo las actividades relacionadas con la aprobación de evaluaciones de crédito, la conciliación de cuentas por cobrar y los esfuerzos de cobranza. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 7 días

    Quito Continental

    This is an internship opportunity at Continental, where you will assist with purchasing processes, negotiate with suppliers, and manage orders. You will also generate reports and follow up on complaints from suppliers. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 7 días

    Quito, Quito, Ecuador Continental

    +Summary: Pasante de Compras at Continental. · +Responsibilities:Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · Cotizar y negociar con proveedores precios y mejores condiciones comerciales. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 1 semana

    Quito, Provincia de Pichincha Continental

    The job consists on performing purchasing processes following policies guidelines. · Cotizar, analizar, revisar y negociar con los proveedores precios y mejores condiciones comerciales,Seguimiento del cumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o servicios según ordenes d ...

  • Payroll and Porfolio Coordinator

    hace 2 meses

    Quito, Provincia de Pichincha B. Braun $35.000 - $80.000 per year

    We are seeking Payroll and Portfolio Coordinators to join our team. The successful candidate will be responsible for managing the payroll process from start to finish. This includes processing payments, maintaining accurate records of hours worked by employees and ensuring compli ...

  • Pasante

    hace 7 días

    Quito, Provincia de Pichincha Grünenthal

    We are looking for an intern to support our Corporate Functions teams in Quito. The ideal candidate will have skills in finance, IT, HR, law and compliance. · Support projects and contribute ideas and solutions that generate value. · Collaborate on task execution and project deli ...

  • Intern Modern Trade Ec

    hace 4 semanas

    Quito Mondelēz International Internship

    Reportería de ejecución semanal de equipos propios y externos en la industria del comercio moderno. · ...

  • Pasante de Compras

    hace 2 días

    Quito Continental

    Pasante de Compras at Continental. Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · ...

  • Representante de Ventas

    hace 2 meses

    Quito Advanced Sterilization Products $60.000 - $80.000 per year

    + Job summary · Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos. · +ResponsibilitiesGestión comercial y ventasIncrementar las ventas y rentabilidad en tu territorio,Desarrollar relaciones sólidas con tomadores de decisión,Cumplimiento ...

  • Oficial de Negocios

    hace 1 mes

    Quito, Pichincha Ecoilpet S.A $25.000 - $70.000 per year

    Oficial de Negocios en Quito buscamos un/a apasionado por el mundo comercial y financiero para nuestro equipo dinámico. · ...

  • Oficial de Negocios Banca Empresarial

    hace 1 semana

    Quito, Pichincha, Ecuador BGR $20.000 - $28.000 per year

    Gestionar y potencializar la cartera de clientes asignada mediante asesoría a clientes para generar relaciones comerciales a largo plazo. · Título Universitario: Administración y gestión; Finanzas, Economía, Negocios, Marketing · Experiencia Mínima de 3 años años en cargos simil ...

  • Oficial de Operaciones

    hace 2 semanas

    Quito, Pichincha PPM

    Buscamos un Oficial con perfil operativo para brindar soporte administrativo en los procesos operativos. · ...

  • coordinador de equipo- san antonio fútbol club

    hace 3 semanas

    Quito, Pichincha Evaluar

    Coordinador de Equipo - San Antonio Fútbol Club. Planificar, coordinar y ejecutar las operaciones logísticas y administrativas del primer equipo. · ...

  • Coordinador de Visas y Viajes

    hace 2 semanas

    Quito, Provincia de Pichincha The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

    Gestionar de manera integral los procesos de visas y viajes institucionales. · ...

  • Coordinador de Visas y Viajes

    hace 1 semana

    Quito, Pichincha, Ecuador The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

    Gestionar los procesos de visas y viajes institucionales brindando asesoría especializada a los solicitantes asegurando el cumplimiento legal eficiencia operativa correcta administración de recursos fortalecimiento relaciones entidades gubernamentales proveedores servicios viaje. ...

  • jefe de fútbol femenino

    hace 2 días

    Quito, Pichincha Evaluar

    Dirección integral del modelo de fútbol femenino asegurando excelencia deportiva gestión estratégica y desarrollo sostenible alineado al propósito institucional. · ...

  • Oficial de Inversiones

    hace 4 horas

    Quito Fondos Vanguardia $600.000 - $1.200.000 per year

    +Resumen del puesto · Nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Inversiones para la ciudad de Quito.Nuestro candidato ideal debe tener sólida trayectoria comercial en el sector financiero con habilidades avanzadas de negociación. · +Formación superior (deseable en áreas fin ...