Analista De Cumplimiento

hace 1 semana

Quito Banco Internacional Ecuador

¿Quiénes somos?

Banco Internacional incorpora continuamente prácticas que fomentan la armonía entre el trabajo y la vida personal de sus equipos, brindando oportunidades equitativas, así como un entorno de trabajo seguro y confortable.

Durante más de 50 años, potencia las capacidades de sus colaboradores, a través de la capacitación, el fortalecimiento de roles, responsabilidades y la entrega de herramientas que permitan desarrollar sus habilidades de liderazgo y alto desempeño.

Misión del cargo.

Responsable de ejecutar los procedimientos y controles necesarios para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, procurando que todas las operaciones y actividades se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones, recomendaciones de organismos internacionales y políticas internas, para mitigar riesgos legales y reputacionales.

Un día en la vida de...a.

Monitorear, analizar e identificar las operaciones, transacciones inusuales, por medio de los sistemas de monitoreo, listas reservadas, metodologías de detección y otros procedimientos de debida diligencia para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, en función de la normativa vigente y procedimientos internos.b.

Ejecutar evaluaciones a las políticas y procesos de la institución para verificar el cumplimiento de políticas, procesos e identificación de oportunidades de mejoras en función de cambios normativos, nuevas tipologías y negocios emergentes.c.

Realizar análisis e investigación de clientes que presenten comportamientos o transacciones inusuales identificados con tipología transaccional de riesgo y que ameriten ser presentadas en comité de cumplimiento y un eventual reporte al ente de control, para mitigar riesgos y cumplir con las normativas regulatorias.d.

Controlar, ejecutar y actualizar los procedimientos de debida diligencia para mitigar el riesgo de vinculación y de procesamiento de transacciones de los clientes y prospectos que se encuentren en el sistema de administración de listas de control.e.

Análisis y depuración de las bases de información internas y externas para la actualización del sistema de administración de listas.f.

Evaluar y analizar la efectividad de los controles aplicados en el sistema de administración de listas dentro de los diferentes productos y servicios del banco, para optimizar su funcionamiento y mejorar la gestión de riesgos.g.

Identificar a las personas naturales y jurídicas que sean consideradas US PERSON (persona estadounidense) mediante los lineamientos de control y mecanismos establecidos para el reporte de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras.h.

Absolver consultas y asesorar de manera continua al cliente interno en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, para promover el cumplimiento de las normativas y fortalecer la cultura de prevención.

Lo que te hará destacar...

Formación académica:
Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas, Riesgos o Auditoría.

Experiencia: - 2 años


Conocimientos:
Análisis e interpretación de datos.
Pensamiento crítico.
Comunicación escrita asertiva e investigación.
Resolución de conflictos, trabajo en equipo y toma de decisionese.
Propios para el PuestoNormativa Vigente.
Buenas prácticas internacionales.
Conocimiento de tipologías y técnicas PLAFDTAnálisis e investigación.
Presentaciones a comités.
Listas de control.
(Intermedio)f.
InformáticosMicrosoft Office (Excel, Power BI, Word, Power Point).
Herramientas de bases de datos (IDEA, ACL).
Herramientas de Monitoreo (deseable).
Sistemas de Listas de control (deseable).
(Intermedio).

Beneficios Desarrollo profesional:
Oportunidades de capacitación continua y crecimiento dentro de la organización.
Equilibrio vida-trabajo: Programas que promueven un balance saludable entre tus responsabilidades laborales y personales.

Alimentación:
Acceso a opciones de alimentación saludable para cuidar de ti.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo NoEsperesActua

  • Analista de Marketing B2B

    hace 3 semanas

    Quito, Pichincha Grupo Novatech $40.000 - $60.000 per year

    The ideal candidate will be responsible for providing strategic recommendations based off of his or her data analysis and market research. · Conduct market research and analysis related to competitive landscape, market trends, and business development · Uncover insights and make ...

  • Analista de Marketing B2B

    hace 3 semanas

    Quito Grupo Novatech $15.000 - $30.000 per year

    The ideal candidate will be responsible for providing strategic recommendations based off of his or her data analysis and market research. · Conduct market research and analysis related to competitive landscape, market trends, and business development · Uncover insights and make ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Pichincha COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE Full time$1.500.000 - $3.000.000 per year

    Velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable a la Cooperativa, mediante el análisis, control y seguimiento de las disposiciones legales y regulatorias, · Tercer nivel de grado en derecho, administración, comercial, contabilidad, · economía o finanzas. · ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Quito, Pichincha, Ecuador Cooperativa 29 de octubre $120.000 - $180.000 per year

    Velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable a la Cooperativa, mediante el análisis, control y seguimiento de las disposiciones legales y regulatorias. · Tercer nivel de grado en derecho, administración, comercial, contabilidad, economía, finanzas o afines. · 2 años de ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Quito, Pichincha Banco Internacional Ecuador $35.000 - $50.000 per year

    Banco Internacional busca Analista de Cumplimiento para ejecutar procedimientos y controles necesarios para la administracin del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. · ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 día

    Pichincha COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE Full time$2.700.000 - $4.500.000 per year

    Velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable a la Cooperativa, mediante el análisis, control y seguimiento de las disposiciones legales y regulatorias · Tercer nivel de grado en administración, comercial, contabilidad, economía, finanzas o afines. · Conocimientos espec ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Quito Banco Internacional Ecuador $25.000 - $40.000 per year

    Banco Internacional busca Analista de Cumplimiento para realizar procedimientos de debida diligencia para mitigar riesgos legales y reputacionales. · ...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Quito Cooperativa de Ahorro y Crédito "29 de Octubre" Ltda. $48.000 - $96.000 per year

    Velar por el cumplimiento del marco normativo aplicable a la Cooperativa, mediante el análisis, control y seguimiento de las disposiciones legales y regulatorias. · ...

  • Analista De Tecnología

    hace 2 días

    Pichincha Servimax Servicios Globales $1.200 - $1.800 per year

    Company DescriptionServimax Servicios Globales provides direct credit services, known as Crédito Favorito, available at various establishments including Supermaxi, Megamaxi, Supermercados Aki, Moblart, Titan, and Maxipets. · Additionally, Servimax offers CrediTventas services at ...

  • Analista de cumplimiento normativo

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha Proyectos OIL & GAS $30.000 - $60.000 per year

    Buscamos un Analista de Compliance que contribuya al fortalecimiento de la cultura ética y de cumplimiento dentro de la organización. · Colaborar en la detección, análisis y valoración de riesgos en los procesos de la empresa · Implementar actividades de auditoría interna, revisa ...

  • Analista de Cumplimiento Senior

    hace 2 meses

    Quito FIDEVAL

    Analista de Cumplimiento Senior en Quito. Apoyar en la institucionalización de la cultura de cumplimiento y prevención de lavado de activos, así como en la eficiente administración del sistema de gestión del riesgo de L.A. en la organización. · Título en Contabilidad y Auditoría ...

  • Analista De Marketing B2B

    hace 2 semanas

    Quito Grupo Novatech $25.000 - $40.000 per year

    The ideal candidate will be responsible for providing strategic recommendations based off of his or her data analysis and market research. · You will also track and analyze the performance of our marketing initiatives. · Your analysis and recommendations will help make our market ...

  • Analista De Cumplimiento

    hace 1 semana

    Quito Banco Internacional Ecuador $40.000 - $60.000 per year

    ¿Quiénes somos? · Banco Internacional incorpora continuamente prácticas que fomentan la armonía entre el trabajo y la vida personal de sus equipos, brindando oportunidades equitativas, así como un entorno de trabajo seguro y confortable. · Durante más de 50 años, potencia las cap ...

  • Inside Sales

    hace 2 meses

    Quito, Provincia de Pichincha TD SYNNEX $30.000 - $60.000 per year

    Support the sales team in developing business through various channels, generating value proposals, and contributing to the preparation of offers, validation of information, tracking of orders, and customer service to ensure potential product purchases. · ...

  • Ingeniero de Aplicacion Sr

    hace 3 semanas

    Quito, Pichincha ChampionX $40.000 - $60.000 per year

    ChampionX Ecuador is seeking a Senior Application Engineer with the following profile: · Requirements · Qualifications: Bachelor's degree in Computer Science or related field. · Experience: Minimum 5 years of experience in software development, specifically in application enginee ...

  • Payroll and Porfolio Coordinator

    hace 6 días

    Quito, Provincia de Pichincha B. Braun $35.000 - $80.000 per year

    We are seeking Payroll and Portfolio Coordinators to join our team. The successful candidate will be responsible for managing the payroll process from start to finish. This includes processing payments, maintaining accurate records of hours worked by employees and ensuring compli ...

  • Representante de Ventas

    hace 2 semanas

    Quito Advanced Sterilization Products $60.000 - $80.000 per year

    + Job summary · Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos. · +ResponsibilitiesGestión comercial y ventasIncrementar las ventas y rentabilidad en tu territorio,Desarrollar relaciones sólidas con tomadores de decisión,Cumplimiento ...

  • Inside Sales

    hace 1 mes

    Quito TD SYNNEX Multi-Country Area (Español) $30.000 - $60.000 per year

    Support the sales team in developing business through different channels, generating value proposals, and contributing to the preparation of offers, validation of information, follow-up of orders, and customer attention to ensure a potential purchase of products. · Support in the ...

  • Analista de compras, materiales y logística- Sector Energía

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha GK Talent Consulting $80.000 - $120.000 per year

    Se busca un Analista de Compras para un importante cliente del sector energético, enfocado en la generación de energía a gas. · Ejecutar procesos de adquisición de materiales técnicos, repuestos y servicios especializados para la operación de la planta. · Gestionar proveedores na ...

  • Analista de Impuestos

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha Trade Alliance Corporation $30.000 - $60.000 per year

    Requerimos incorporar a nuestro equipo de trabajo a un/a ANALISTA DE IMPUESTOS cuya misión es brindar soporte a las áreas en temas relacionados con leyes fiscales e impuestos.Analizar el reporte de ventas con el apoyo de los sistemas establecidos en la empresa. · Elaborar la decl ...

  • analista de operaciones centro de distribución

    hace 2 meses

    Quito, Pichincha ETAFASHION RM $250.000 - $400.000 per year

    Analista de operaciones centro de distribución: garantizar el correcto flujo operativo del centro de distribución mediante el análisis y control de los procesos de reabastecimiento, inventarios y abastecimiento. · Excel intermedio – avanzado (indispensable). · Conocimiento de pro ...