¿Quiénes somos?
Banco Internacional incorpora continuamente prácticas que fomentan la armonía entre el trabajo y la vida personal de sus equipos, brindando oportunidades equitativas, así como un entorno de trabajo seguro y confortable.
Durante más de 50 años, potencia las capacidades de sus colaboradores, a través de la capacitación, el fortalecimiento de roles, responsabilidades y la entrega de herramientas que permitan desarrollar sus habilidades de liderazgo y alto desempeño.
Misión del cargo.Responsable de ejecutar los procedimientos y controles necesarios para la administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, procurando que todas las operaciones y actividades se realicen de acuerdo con las leyes, regulaciones, recomendaciones de organismos internacionales y políticas internas, para mitigar riesgos legales y reputacionales.
Un día en la vida de…a.
Monitorear, analizar e identificar las operaciones, transacciones inusuales, por medio de los sistemas de monitoreo, listas reservadas, metodologías de detección y otros procedimientos de debida diligencia para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, en función de la normativa vigente y procedimientos internos.
b.Ejecutar evaluaciones a las políticas y procesos de la institución para verificar el cumplimiento de políticas, procesos e identificación de oportunidades de mejoras en función de cambios normativos, nuevas tipologías y negocios emergentes.
c.Realizar análisis e investigación de clientes que presenten comportamientos o transacciones inusuales identificados con tipología transaccional de riesgo y que ameriten ser presentadas en comité de cumplimiento y un eventual reporte al ente de control, para mitigar riesgos y cumplir con las normativas regulatorias.
d.Controlar, ejecutar y actualizar los procedimientos de debida diligencia para mitigar el riesgo de vinculación y de procesamiento de transacciones de los clientes y prospectos que se encuentren en el sistema de administración de listas de control.
e.Análisis y depuración de las bases de información internas y externas para la actualización del sistema de administración de listas.
f.Evaluar y analizar la efectividad de los controles aplicados en el sistema de administración de listas dentro de los diferentes productos y servicios del banco, para optimizar su funcionamiento y mejorar la gestión de riesgos.
g.Identificar a las personas naturales y jurídicas que sean consideradas US PERSON (persona estadounidense) mediante los lineamientos de control y mecanismos establecidos para el reporte de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras.
h.Absolver consultas y asesorar de manera continua al cliente interno en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, para promover el cumplimiento de las normativas y fortalecer la cultura de prevención.
Lo que te hará destacar…Formación académica:
Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas, Riesgos o Auditoría.
Experiencia: - 2 años.
Conocimientos:
Análisis e interpretación de datos. Pensamiento crítico. Comunicación escrita asertiva e investigación. Resolución de conflictos, trabajo en equipo y toma de decisiones
e. Propios para el Puesto
Normativa Vigente. Buenas prácticas internacionales. Conocimiento de tipologías y técnicas PLAFDT
Análisis e investigación. Presentaciones a comités. Listas de control. (Intermedio)
f. Informáticos
Microsoft Office (Excel, Power BI, Word, Power Point). Herramientas de bases de datos (IDEA, ACL). Herramientas de Monitoreo (deseable). Sistemas de Listas de control (deseable). (Intermedio).
Beneficios
Desarrollo profesional:
Oportunidades de capacitación continua y crecimiento dentro de la organización.
Equilibrio vida-trabajo: Programas que promueven un balance saludable entre tus responsabilidades laborales y personales.
Alimentación:
Acceso a opciones de alimentación saludable para cuidar de ti.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo
#NoEsperesActua
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