Quito, Pichincha, Ecuador Banco Central Del Ecuador




Descripción del puesto


Modalidad de contratación: Contrato Servicios Ocasionales

Remuneración mensual: $1676

Principales funciones:

  • Identificar y evaluar riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
  • Implementar controles para mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y dar seguimiento a su efectividad.
  • Análisis de base de datos para la identificación de patrones y señales de alerta relacionadas con el riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Delitos y soborno.
  • Monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas de las operaciones de las contrapartes.
  • Elaborar Informes de Análisis de Resultados de los procesos de Debida Diligencia de las Contrapartes.
  • Elaborar Informes de Operaciones Sospechosas.
  • Brindar capacitación continua al personal de la institución en materia de PLA/FT.


  • Requisitos


    Formación académica requerida:

    Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics, Gestión Financiera, Administración y/o afines.

    Capacitación requerida:

    Calificado como oficial de cumplimiento por la Unidad de Análisis Financiera y Económico/ Superintendencia de Bancos/ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

    Experiencia requerida (5 años):

    Operaciones bancarias.

    Manejo de bases de datos y sistemas de información.

    Actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

    Conocimientos técnicos clave:

    1) Power BI

    2) Inglés hablado y escrito

    3) Excel - Macros





    Detalles



    Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)




    • Quito Banco Central del Ecuador (BCE) $20.080 - $20.192 per year

      + Identificar y evaluar riesgos relacionados con Lavado de Activos Financiamiento Delitos + Implementar controles para mitigar riesgos Lavado Activo Financiamento Delito dar seguimiento efectividad + Análisis base datos identificación patrones señales alerta riesgo lavado activos ...


    • Quito, Provincia de Pichincha B. Braun

      Become part of a corporate culture that actively promotes constructive exchanges between colleagues, customers and partners. Work with us to improve people's lives around the world. · Apoyar el proyecto de Implementación de ISO 9001 en compañía del grupo orientado al cumplimiento ...


    • Quito, Pichincha Mondelēz International $10.000 - $15.000 per year

      Summary paragraph summarizing the job in 30-50 words strictly from the input text without including any information not present in the original text. · ...


    • Quito, Pichincha Advanced Sterilization Products $600.000 - $1.200.000 per year

      En ASP , trabajamos para mejorar la seguridad y eficiencia en el cuidado de la salud . Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos , contribuyendo directamente a la protección de pacientes y profesionales . · ...

    • Supervisor, Credit

      hace 2 semanas


      Quito, Ecuador TD Synnex $45.000 - $60.000 per year

      Será responsable de la operación de Crédito y Cobranza en Ecuador incluyendo las actividades relacionadas con la aprobación de evaluaciones de crédito, la conciliación de cuentas por cobrar y los esfuerzos de cobranza. · ...

    • Pasante de Compras

      hace 3 semanas


      Quito Continental

      This is an internship opportunity at Continental, where you will assist with purchasing processes, negotiate with suppliers, and manage orders. You will also generate reports and follow up on complaints from suppliers. · ...

    • Pasante de Compras

      hace 3 días


      Quito, Quito, Ecuador Continental

      Candidates must be students in their final semester of International Business Administration or related fields. · ...

    • Pasante de Compras

      hace 3 semanas


      Quito, Provincia de Pichincha Continental

      The job consists on performing purchasing processes following policies guidelines. · Cotizar, analizar, revisar y negociar con los proveedores precios y mejores condiciones comerciales,Seguimiento del cumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o servicios según ordenes d ...

    • Community Manager

      hace 4 días


      Quito, Pichincha GreenGo Travel

      We're Hiring Community Manager / Digital Marketing Specialist. Are you passionate about creating content and growing brands? · ...

    • Pasante

      hace 3 semanas


      Quito, Provincia de Pichincha Grünenthal

      We are looking for an intern to support our Corporate Functions teams in Quito. The ideal candidate will have skills in finance, IT, HR, law and compliance. · Support projects and contribute ideas and solutions that generate value. · Collaborate on task execution and project deli ...


    • Quito Mondelēz International Internship

      Reportería de ejecución semanal de equipos propios y externos en la industria del comercio moderno. · ...

    • Pasante de Compras

      hace 2 semanas


      Quito Continental

      Pasante de Compras at Continental. Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · ...


    • Quito, Pichincha confidential

      Importante empresa del sector farmacéutico busca un Visitador Médico para Quito, con experiencia en promoción médica en gastroenterología. · Profesional, tecnólogo o técnico en áreas de salud, comerciales o afines. · Mínima 2 años como visitador médico en industria farmacéutica. ...


    • Quito, Pichincha Salesland

      Somos una multinacional especialista en ventas. Buscamos un Supervisor de Venta para Quito. · ...


    • Quito, Pichincha AMC Ecuador Cia. Ltda. $10.400 - $40.000 per year

      Importante organización busca Especialista de Procesos para Quito. · ...


    • Quito, Pichincha, Ecuador BGR

      Ejecutar y coordinar la supervisión evaluación asesoramiento en seguridad información asegurando correcta gestión riesgos cumplimiento normativo mejora continua protecció activos información. · ...


    • Quito, Pichincha People BC Consulting

      Buscamos incorporar a nuestro equipo un Especialista en Compras e Importaciones responsable de la gestión eficiente de adquisiciones nacionales e internacionales asegurando el abastecimiento oportuno y el cumplimiento de la normativa vigente · Se ofrece estabilidad laboral oport ...


    • Quito Metropolitan Area VFS Global $10.000 - $14.400 per year

      VFS Global busca un candidato para brindar apoyo integral a los solicitantes de visas garantizando una experiencia eficiente clara y profesional durante todo el proceso a través del call center. · ...


    • Quito, Pichincha TESSA

      Es un especialista ambiental con experiencia en gestión de huella de carbono. · ...

    • Asistente de Marketing

      hace 3 semanas


      Quito, Provincia de Pichincha ONTOP

      Se busca un Asistente de Marketing y Especialista en Creación de Contenido y Engagement para integrarse al equipo bajo una modalidad 100% remota. · ...


    • Quito Canton, Pichincha CEVALLOS CASALS & BALSECA ABOGADOS

      En CCB Abogados buscamos incorporar a nuestro equipo un abogado/a especialista en nuevas tecnologías y protección de datos personales. · ...