Descripción del puesto
MISIÓN.
Verificar el cumplimiento de las políticas para el conocimiento de las contrapartes socios/clientes, empleados, proveedores y corresponsales de la Cooperativa conforme a la normativa vigente, para mitigar el riesgo de lavado de dinero, que se pueden presentar en las transacciones realizadas por estos.
Conocimientos específicos:
- Normativa legal vigente de Prevención de Lavado de Activos.
- Office - Excel nivel intermedio.
- Competencias organizacionales:
Innovación y mejora continua
Orientación a Resultados
- Orientación de Servicio
Trabajo en Equipo y Cooperación
- Comunicación Efectiva.
Competencias específicas:
- Iniciativa
- Pensamiento Conceptual
- Planificación
- Supervisión y Monitoreo
Requisitos
- Estudios Formales:
Tercer nivel universitario de carreras como Economía, Finanzas, Administración, Derecho o carreras afines
- Experiencia
1 año en posiciones similares
Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)
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Asistente de negocios
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Asistente de Ventas B2C
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Asistente De Cumplimiento
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Asistente de Auditoría Experimentado
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Asistente de Auditoría Experimentado
hace 2 meses
Quito Globalauditors Cía. Ltda. $40.000 - $60.000 per yearExperiencia en auditoría profesional con conocimientos en contabilidad laboral. · ...
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Pasante de Sistema de Gestión
hace 4 días
Quito, Provincia de Pichincha B. BraunBecome part of a corporate culture that actively promotes constructive exchanges between colleagues, customers and partners. Work with us to improve people's lives around the world. · Apoyar el proyecto de Implementación de ISO 9001 en compañía del grupo orientado al cumplimiento ...
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Intern Modern Trade Ec
hace 3 semanas
Quito, Pichincha Mondelēz International $10.000 - $15.000 per yearSummary paragraph summarizing the job in 30-50 words strictly from the input text without including any information not present in the original text. · ...
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Representante de Ventas
hace 4 semanas
Quito, Pichincha Advanced Sterilization Products $600.000 - $1.200.000 per yearEn ASP , trabajamos para mejorar la seguridad y eficiencia en el cuidado de la salud . Serás parte de un equipo que impulsa soluciones innovadoras para hospitales y centros médicos , contribuyendo directamente a la protección de pacientes y profesionales . · ...
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Pasante de Compras
hace 3 días
Quito ContinentalThis is an internship opportunity at Continental, where you will assist with purchasing processes, negotiate with suppliers, and manage orders. You will also generate reports and follow up on complaints from suppliers. · ...
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Pasante de Compras
hace 3 días
Quito, Quito, Ecuador Continental+Summary: Pasante de Compras at Continental. · +Responsibilities:Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · Cotizar y negociar con proveedores precios y mejores condiciones comerciales. · ...
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Pasante de Compras
hace 4 días
Quito, Provincia de Pichincha ContinentalThe job consists on performing purchasing processes following policies guidelines. · Cotizar, analizar, revisar y negociar con los proveedores precios y mejores condiciones comerciales,Seguimiento del cumplimiento de proveedores en la entrega de bienes o servicios según ordenes d ...
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Administrative Assistant
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Quito, Provincia de Pichincha TD SYNNEX $20.000 - $25.000 per yearAs an Administrative Assistant within TD SYNNEX Ecuador's Office you will be key to the daily functioning of our operations. · ...
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Payroll and Porfolio Coordinator
hace 2 meses
Quito, Provincia de Pichincha B. Braun $35.000 - $80.000 per yearWe are seeking Payroll and Portfolio Coordinators to join our team. The successful candidate will be responsible for managing the payroll process from start to finish. This includes processing payments, maintaining accurate records of hours worked by employees and ensuring compli ...
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Pasante
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Representante de Ventas
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