Especialista de Cumplimiento

hace 2 meses

Quito Banco Internacional Ecuador

¿Quiénes somos?

Banco Internacional incorpora continuamente prácticas que fomentan la armonía entre el trabajo y la vida personal de sus equipos, brindando oportunidades equitativas, así como un entorno de trabajo seguro y confortable.

Durante más de 50 años, potencia las capacidades de sus colaboradores, a través de la capacitación, el fortalecimiento de roles, responsabilidades y la entrega de herramientas que permitan desarrollar sus habilidades de liderazgo y alto desempeño.

Misión del cargo.

Responsable de administrar y mantener los procesos de planificación, análisis financieros internos, análisis de mercado y de posición competitiva del banco, a través de modelos financieros eficientes, bases de datos, análisis de informes de calificación y aplicación de la normativa, que incorporen estimaciones y supuestos razonables para obtener insights sobre tendencias de variables clave y facilitar el análisis de la situación actual del banco con respecto a sus objetivos y competidores, así como las perspectivas futuras de su desempeño financiero.

Un día en la vida de…
a.

Coordinar la elaboración, implementación, y actualización de la metodología de la matriz de riesgo de lavado de activos, para cumplir con la normativa local vigente, mejores prácticas locales e internacionales, promoviendo la identificación continua de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en los productos servicios y procedimientos determinados en Banco Internacional.

b.

Controlar y gestionar que las políticas y procesos de la Unidad definidos como riesgo medio, funcionen adecuadamente en circunstancias normales, incluyendo los procesos categorizados como críticos desde el punto de vista de continuidad de negocio, frente a una potencial exposición a un evento de riesgo.

c.

Monitorear, analizar e identificar las operaciones, transacciones inusuales, clientes estadounidenses, por medio de los sistemas de monitoreo, listas reservadas, metodologías de detección y otros procedimientos de debida diligencia para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, en función de la normativa vigente.

d.

Coordinar y elaborar el plan de capacitación institucional e interno de la Unidad de Cumplimiento conforme a políticas internas y normativa vigente para promover y fortalecer una cultura de prevención en la Institución.

e.

Elaborar y gestionar el envío dentro de los plazos establecidos por los entes de control, los reportes de:

clientes, productos y servicios, y el reporte de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras, para cerciorarse que su contenido sea confiable y verificable.

f.

Absolver consultas de clientes internos y externos, así como participar y asesorar sobre materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo en el desarrollo de nuevos productos, servicios e iniciativas desarrolladas por las distintas áreas del Banco para minimizar riesgos relacionados.

g.

Certificar y evaluar la correcta ejecución de las metodologías determinadas por la Unidad de Cumplimiento, así como los reportes a organismos de control, para velar por el cumplimiento normativo, la transparencia en los procesos y la mitigación de riesgos regulatorios.

h.

Realizar análisis e investigación de clientes que presenten comportamientos o transacciones inusuales identificados con tipología transaccional de riesgo para ser presentadas en comité de cumplimiento y un eventual reporte al ente de control.

i.

Evaluar y analizar la efectividad de los controles aplicados en el sistema de administración de listas dentro de los diferentes productos y servicios del banco, para velar por el cumplimiento normativo, prevenir riesgos asociados a actividades ilícitas y optimizar la gestión de cumplimiento.

Lo que te hará destacar…

Formación académica:
Profesional graduado - Tercer Nivel en Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Finanzas o Riesgos.


Especialización:
Contabilidad y Auditoría, Riesgos.

Experiencia: - 4 años.


Conocimientos técnicos y habilidades:
Análisis de información Pensamiento crítico Investigación y comunicación Toma de Decisiones Orientación al logro Trabajo en equipo

e.

Conocimientos propios para el puesto (avanzado):
Normativa en Prevención de Lavado de Activos Buenas prácticas internacionales Conocimiento de tipologías Matrices de Riesgos PLAFDT Análisis e investigación Listas de Control FATCA


f. Sistemas Informáticos (avanzado):
Microsoft Office (Excel, Power BI, Word, Power Point) Herramientas de Monitoreo Sistemas de Listas reservadas Sistemas de matrices de riesgo

g


Idiomas:
Ingles (Intermedio).

Beneficios

Desarrollo profesional:
Oportunidades de capacitación continua y crecimiento dentro de la organización.
Equilibrio vida-trabajo: Programas que promueven un balance saludable entre tus responsabilidades laborales y personales.

Alimentación:
Acceso a opciones de alimentación saludable para cuidar de ti.

Te invitamos a ser parte de nuestro equipo

#NoEsperesActua
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    +Summary: Pasante de Compras at Continental. · +Responsibilities:Realizar los procesos de compras siguiendo los lineamientos de la política y el manejo de los sistemas de Compras. · Cotizar y negociar con proveedores precios y mejores condiciones comerciales. · ...

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